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La identificación de los titulares reales y la cooperación internacional, claves para la prevención del blanqueo

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La identificación de los titulares reales y la cooperación internacional, claves para la prevención del blanqueo

Publicado por Bureo Ceres Procuradores in Actualidad 08 Jul 2024

En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Consejo General del Notariado organiza el «Curso sobre investigación del blanqueo de capitales a través de estructuras jurídicas complejas».

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